Blog do EDLg do Colexio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas de Ourense

O meu perfil
 CATEGORÍAS
 RECOMENDADOS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

FACENDA DESFAI UNHA REDE GALEGA QUE BRANQUEOU EN PARAÍSOS FISCAIS 10 MILLÓNS DE EUROS DO NARCOTRÁFRICO

Macao, Suíza, Andorra, Bahamas e Portugal son os países aos que se facía chegar o diñeiro para devolvelo a España en forma de investimentos.

A Axencia Tributaria desarticulou unha rede de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico con sede en Galicia e Asturias e ramificacións en territorios de baixa tributación.
A operación, denominada Zebra, afecta a un armazón de 24 persoas físicas e 14 sociedades acusado de branquear dez millóns de euros mediante un variado esquema de falsificación que incluía unha rede de sociedades en Bahamas, Luxemburgo e Macao, e contaba coa colaboración de empregados de entidades financeiras de Andorra, Suíza e Portugal. As actuacións están a ser dirixidas pola titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, e contaron coa colaboración das fiscalías de Xenebra, Lisboa e Andorra.



JUAN GARCÍA OCAMPO
4º ESO B
Nº 10
Comentarios (0) - Categoría Xeral - Publicado o 30-09-2018 21:07
# Ligazón permanente a este artigo
Chuza! Meneame
Deixa o teu comentario
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario:
© by Abertal